公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

2019年2月26日,浙江巨化股份有限公司董事会(以下简称“公司”或“巨化股份”)向公司董事发出通知,召集第七届董事会第二十三次会议。董事通过传真或书面递交。会议于2019年3月8日通过沟通方式举行。会议应有12名董事和12名董事。会议的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。经过慎重考虑,参与董事作出如下决议:

12票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于出资设立集成电路产业投资公司的议案》

双方同意,公司将以自有资金投资10亿元人民币(2025年12月31日前),参与建立集成电路产业投资公司。授权公司管理层处理相关资本事宜,包括但不限于谈判和签署该项目的相关协议。

公司类型为有限责任公司;注册地为:浙江省杭州市秋石路8号公园大厦北楼25楼;法定代表人:桑俊义;注册资金:1亿元;成立日期:2007年2月15日业务范围为“投资与投资管理与咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股权投资基金管理,财务信息服务。 (未经金融及其他监管部门批准,不得从事公共融资,融资担保,发电客户财务管理及其他金融服务)(依法批准的项目,经相关批准后方可进行)部门)“;统一的社会信用代码:88H。

公司类型为有限责任公司;注册地:杭州市西湖区浙大路5-1号;注册资本:12亿元;成立日期:2012年9月6日;业务范围是“金融股权投资,政府股权投资基金管理和资产管理业务”;统一社会信用代码:000。

公司类型为有限责任公司;注册地:杭州市均俊路9号302室;法定代表人:邱平;注册资本:6786万元;成立日期:1984年3月29日;业务范围是“烟草专卖”操作(详见《烟草专卖批发企业许可证》,有效期至2019年5月15日),用于进出口业务,资产管理和业务管理(上述范围不包括国家禁止,限制或许可的项目法律法规)。社会信用代码:8XL。

公司类型为有限责任公司;注册地:浙江省杭州市拱墅区半山路178号;法定代表人:张黎明;注册资本:5亿元;成立日期:1963年8月16日;经营范围是“企业管理咨询服务,制造,加工钢材,钢材及其扩展产品,建材,五金产品,煤炭,矿产品(不含特殊控制),金属材料销售,环境工程,市政工程,园林绿化工程,建筑工程,水利工程建设,住宿服务(经营许可证),餐饮服务(经营许可证),自有房屋租赁,网络技术服务,旅游服务,饮用水供应(经营许可证),仓储服务(不包括在内)危险化学品和易于制造的药品,装卸服务,公路货运(经营许可证),数据处理技术服务,可再生资源回收,健康管理咨询服务(不包括医疗服务),物流,商业信息咨询服务,环境治理工程,水污染离子控制工程,大气污染治理工程,固体废物处理工程建设,环保专用设备制造,工程设计和管理服务,彩色属于压延加工,特种设备制造,销售,物业管理,机械设备租赁,医疗器械制造和销售(经营许可证),药品生产(经营许可证),节能技术服务,计算机软件技术和信息技术服务,质量检验技术服务,工业投资,资产管理。 (未经金融等监管部门批准,无法为公众提供融资存款,融资担保,财富管理等金融服务)(依法批准,有关部门批准的项目)可以开展业务活动)“;统一的社会信用代码:000。

公司类型为有限责任公司;注册地:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号1号楼1号楼111室;法定代表人:冯水祥;注册资本:5亿元;成立日期:1992年11月12日;业务范围为“工业投资,金融股权投资,股权投资基金管理和资产管理”;统一社会信用代码:46Y。

公司类型为有限责任公司;注册地:浙江省绍兴市越城区凤林西路151号1206室;法定代表人:应慧娟;注册资金:8000万元;成立日期:1996年1月26日;经营范围为“新建国有企业投资,国有增资,国有企业和中外合资(合作)企业临时融资和贷款业务。”;统一的社会信用代码:000。

公司类型为有限责任公司;注册地:浙江省衢州市科城区沁江东路288号3号楼507室;法定代表人:马伟民;注册资本:5亿元;成立日期:2017年9月8日;范围是“股权投资;投资管理;投资咨询;外资;资产管理;商业信息咨询。 (未经金融及其他监管部门批准,不得为公众提供融资存款,融资担保,财富管理等金融服务)依法批准的项目经批准后可以经营业务活动。有关部门);统一社会信用代码:91330800MA29TK0K5R。

公司类型为有限责任公司;注册地:浙江省杭州市下城区柳营巷19号201室;法定代表人:金旭虎;注册资金:1亿元;成立日期:2018年11月28日;经营范围为“市政府授权范围内的国有资产,市政府及有关部门委托的资产,投资管理和咨询服务,资产管理和处置,股权管理,股权投资基金管理(不属于经金融和其他监管机构批准,从事公共融资,融资担保,代客管理等金融管理服务;批发,零售:煤(无储存),有色金属,钢铁原料及产品,木材,焦炭,纸浆,化学产品和原料,沥青(化学危险品和前体化学品除外),黄金制品,塑料原料和产品,通用机械,建筑材料,水泥,橡胶制品,初级食用农产品(药品除外),棉花,饲料,燃料油,石油产品(成品油除外),除化学危险品外d易产品化学品),玻璃制品,纸制品,五金交电,机械设备,水暖器材,汽车配件,仪器仪表,计算机软硬件及配件,电子产品,针,纺织品;食品企业;进出口货物和技术(法律,行政法规禁止的项目除外,限制项目运作的法律,行政法规只能运作);其他不需要批准的法律项目(项目需要依法批准,经有关部门批准后方可开展经营活动)“;统一社会信用代码:91330100MA2CFRGP3C。

公司类型为有限责任公司;注册地为:浙江省宁波市海曙区永丰西路221号;法定代表人:田平月;注册资本:2.1亿元人民币;成立日期:2002年11月18日; “工业投资,资产管理,实物租赁,资产销售,企业管理咨询,业务规划,财务咨询。 (未经金融及其他监管机构批准,不得从事吸收存款,融资担保,财富管理和公众集会。资本金融业务)“;统一社会信用代码:38G。

(1)公司名称:浙江富哲集成电路产业发展有限公司(暂定名称,以下简称“新公司”)。

(七)经营范围为:股权投资,产业投资,投资咨询等。(依法批准的项目经有关部门批准后可以经营)。

董事会由11名董事组成。其中:浙江国有公司任命一名董事,并担任董事会主席,其他股东各自任命一名董事和一名职工董事。

监事会由8名监事组成。其中:浙江国有公司任命一名监事,并担任监事会主席。浙江金昆,浙江烟草公司,杭州国有企业和宁波实业投资集团各指定一名监事和三名职工监事。

以上内容最终须遵守登记机关登记的信息以及新公司股东签署并验证的相关法律文件,如《股东协议》和《公司章程》。

集成电路产业是信息技术产业的核心,是支持经济社会发展,维护国家安全的战略性,基础性和主导产业。集成电路渗透并整合了国民经济和社会发展的各个领域,具有巨大的市场增长潜力。目前,中国的集成电路产品严重依赖进口,被列为原油的最大进口商品。当前和未来时期是重要的机遇期,也是中国集成电路产业发展的关键时期。

该投资的投资方向是集成电路产业及相关领域,有利于公司深化主业发展,利用资本优势,适度增加战略性新兴产业投资,优化投资布局和资产配置结构。 ,抓住集成电路产业。发展机会,寻找新的商机,并培养新的长点。

公司的经营和发展状况良好,财务状况稳定。该项目的出资不会在短期内产生经济效益,也不会对公司的年度财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会对公司资金的流动性产生重大影响。

由于最终投资项目的不确定性,可能无法预期投资进度和质量,导致资本贡献无法达到预期回报的风险。建议投资者注意投资风险。