公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

经公司董事会第五次会议第十八次会议审议通过后,公司及其子公司同意实施浙江凯盛氟化工有限公司(本公司全资子公司,以下简称作为“凯盛公司”)年产6000吨ppt电子级氢氟酸。项目,浙江绥化氟化工有限公司(公司持股99.29%,以下简称“氟化公司”)460设备综合技术改造项目,氟化工公司氯仿扩建项目,浙江漳州联洲制冷剂有限公司(该公司的全资子公司,以下简称“连州制冷公司”)搬迁和80kt/a混合制冷剂扩建项目,该公司的电化学工厂PVDC扩建6kt/a项目,该公司的电气化厂制冷剂副产品氯化氢硫酸项目,该公司的电气化工厂离子膜烧碱II NCH电解槽节能改造项目和其他固定资产投资项目。现将有关上述项目的相关信息公布如下:

Ppt电子级氢氟酸,主要用于集成电路,大规模集成电路,液晶显示器等行业,是一种高品质的蚀刻剂和清洗剂,具有生产工艺高,质量要求高(各种离子含量≤0.1ppb)的特点。目前,70%ppt电子级氢氟酸用于LED晶圆生产。

随着电子技术和大规模集成电路的发展,液晶行业的升级,产业转移的加速,以及国内IC技术的突破,ppt电子级氢氟酸具有很大的潜在市场。

凯盛公司开发具有原料优势的电子级氟化物,并在下游建造了电子级氢氟酸电子相NH4F和BOE装置。 ppt电子级氢氟酸的开发可以丰富公司的电子级氟化物,改善氟化工产业链,带动电子级NH4F和BOE产品的发展,发挥产业链的协同作用,促进产业升级,巩固提升公司的价值电子级氟化物的市场地位和竞争力符合公司的发展战略。

凯盛公司投资建设6000吨/年ppt电子级氢氟酸生产设备,包括原料供应系统,高频净化系统,稀释循环过滤系统,成品过滤系统和成品储罐系统。

Ppt电子级氢氟酸是精细电子化学品的子公司,并列入国家工业结构调整指导目录(2011)。

目前,国内对ppt电子级氢氟酸的需求正处于上升期。中国没有ppt电子级氢氟酸生产企业。市场需求完全依赖于进口解决方案,并且存在巨大的潜在市场。凯盛公司已在此建立上游。无水氟化氢装置和下游电子级NH4F和BOE装置可实现上下游产业链的整合,市场风险较小。

该项目固定资产投资8300万元。预计生产完成后,年销售收入1.02亿元,年净利润1950万元。

项目建成后,可以丰富电子级氟化工产品,改善氟化工产业链,促进电子级NH4F和BOE产品的开发,发挥产业链的协同作用,促进产业升级,巩固和提升公司的电子等级。含氟化合物的市场地位和竞争力良好,经济效益良好。这项投资不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

460单位是我们的含氟废水和含氟催化剂,高沸点残留液处理中心。随着公司氟化工的快速发展,现有的设备处理能力已不能满足公司的正常生产需求。因此,有必要对污染减排进行全面的技术改造,确保公司氟化工的健康,稳定,可持续发展。

该项目包括五个新项目:催化剂处理装置,有机氯废水处理装置,氢氧化钙代替电石浆处理,再蒸馏残留液处理装置和污泥干燥技术。

该项目采用氟化公司自主研发技术,具有多年的生产经验。因此,技术风险很小。

该项目的土地被认为在原460工厂的南侧进行了技术改造,需要增加8.3亩土地,不需要额外征地。

该项目是一个环保项目,是公司氟化工行业健康,稳定,可持续发展的必要条件。它为公司的后续发展提供了重要的支持和保障,具有良好的社会效益。

该项目建成后,将为公司氟化工行业的健康,稳定,可持续发展提供重要保障。这项投资不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

在公司的生产过程中产生一定量的副产物氯化氢,副产物氯化氢主要用于盐酸生产,利用率低。随着公司的发展,副产氯化氢的量增加,淡季中盐酸的平衡变得困难,这将导致难以平衡氯化氢,并威胁公司生产的稳定运行设备。

氯甲烷扩建项目的实施可以降低盐酸的内部销售压力,平衡公司副产品氯化氢,提高副产氯化氢的利用价值,提高公司生产设备的保障能力,并进一步提高公司氯甲烷产品的市场份额。

氟化公司投资建设24kt/a氯甲烷生产装置,包括施工反应,水洗,干燥,产品精炼和三废回收工艺

原料无水氯化氢利用公司生产的无水氯化氢作为副产品,其他原料甲醇市场足以满足项目的需要。

该项目固定资产投资3674万元。预计项目建成投产后,年销售收入8896万元,年净利润1182万元。

它可以平衡公司的副产品氯化氢,提高其利用价值,提高公司生产设备的保障能力,提高公司氯甲烷产品的市场份额,并具有良好的经济效益。这项投资不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

连州制冷公司的主要产品是复合制冷剂,气溶胶,小钢瓶等,是公司氟制冷剂产品的下游产品。该业务定位为混合制冷剂和小型制冷剂的生产和销售。包装终端产品业务的目的是加强制冷剂产品的终端控制,延长产业链,增加公司氟制冷剂的市场份额和产业链的附加值。根据公司的发展战略,连州制冷公司的业务发展是公司“十二五”规划的重点之一。

该公司的主要业务近年来发展迅速。 2011年,R134a气雾剂生产是中国第一个。预计2012年下半年混合制冷剂的生产将成为中国第一,其“R134a”气溶胶生产将在“十二五”末期生产。它将达到1000万罐,成为世界上第一个。

目前,连州制冷公司仍在漳州九洲化工有限公司生产区租赁,不利于业务发展。

因此,连州制冷有限公司的整体搬迁和80kt/a混合制冷剂扩建项目的实施,可以抓住R410A型混合制冷剂产品的市场机遇,制造强大的制冷剂包装产品和混合。产品业务,提升公司的氟制冷剂产品销售渠道控制和市场开发能力,延长公司的氟制冷剂产业链,提高公司的氟制冷剂市场份额和产业链附加值。

利用公司全资子公司浙江鄞州聚鑫氟化物有限公司和巨化集团的材料和设备分支机构,连州制冷公司投资建设连州制冷公司和80kt/a混合制冷剂扩建项目。产品规模为:8万吨/年R410A,R404,R407等混合产品; 1000万罐/年R134a,混合产品气雾罐; 400万瓶/年R134a,R22,R410A小型气缸。

该公司目前拥有制冷剂生产设备,如HCFC22,HFC125,HFC32,HFC134a和HFC143a。该技术处于国内领先地位,产品质量稳定可靠。为连州制冷有限公司混合制冷剂产品的生产和生产提供原料保证。原材料是流水线的,具有稳定的生产和相对的成本优势。

2011年取消了R410A,R404和R407混合工质专利。连州制冷公司拥有多年的混合制冷剂生产经验,产品质量稳定可靠,具有一定的市场占有率。

拟建项目地址:计划在浙江鄞州聚鑫氟化物有限公司边界区建设80kt/a混合制冷剂扩建项目,占地14亩;包装和仓库计划在巨化集团的材料和设备部门建造。 2#仓库,占地面积12.4亩。

该项目固定资产投资3733万元。预计项目建成投产后,年净利润为697万元。

该项目的建设可以加强小型冷冻剂包装产品和复合产品的业务,提高公司氟制冷剂产品销售渠道的控制力和市场开发能力,扩大公司的氟制冷剂产业链,改善公司的氟。制冷剂的市场份额和产业链的附加值将发挥产业链的协同效应。这项投资不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

PVDC是以VDC为主要成分的共聚物。它是世界包装行业中非常可行的聚合物材料。它被公认为具有最佳综合性能的塑料包装材料,具有广阔的应用前景。

PVDC的阻气性能可以延缓食品氧化变质的发生,大大延长产品的保质期,同时避免内容物的香味流失,防止外界难闻的气味侵入。

通过使用其防潮性,可以防止产品脱水和干燥,并且味道恶化。包装原型不会受到产品吸水性的损害,并且可以防止定量产品的自然损失(重量损失)。阻气性能不随湿度变化而变化,即使在高湿度环境下也不会导致产品变质。

由于其低渗透性,它可以防止香气的流失,不会吸收残留的气味和异味,确保气味的完整性(这在包装低脂或高蛋白食品时尤其重要)。它具有优异的耐候性,即使长时间暴露在阳光下也不会褪色或老化。

作为塑料包装材料,它符合食品卫生要求,安全环保。同时,采用PVDC的复合包装比普通PE膜,纸,铝箔等小得多,从而达到减少包装,减少废物资源的目的。

随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高,PVDC的市场需求逐年增加,市场前景良好。

公司的电化学厂拥有十多年的PVDC生产经验,掌握了核心生产技术,并具有原料配套,生产成本低,竞争力强的优势,已成为公司新的经济增长点。因此,有必要以较少的投资翻新PVDC装置,提高生产能力以满足生产需求,巩固和提高现有装置的竞争力。

该项目增加了两个聚合水壶,涉及树脂分离系统,树脂包装,储存系统和一些公共工程改造。新的PVDC树脂产能为6kt/a。

PVDC树脂产品被列入国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类,因此该项目符合国家产业政策。

该项目的实施可进一步增强公司PVDC树脂产品的竞争力,增加公司新材料业务的比重,促进公司氯碱化工产业的转型升级,具有良好的经济效益。这项投资不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

消化和利用大量副产物氯化氢的问题已经成为限制许多化学公司发展的普遍问题。在公司氟化工产品的生产过程中会产生一定量的副产氯化氢。目前,该公司现有的F22,F32,R134a装置产生大量的氯化氢副产物。随着公司新的49kt/a制冷剂项目的完工和20kt/aTFE及其下游产品的建设,以及公司氟化工业务的发展,副产氯化氢的数量将进一步扩大,其中将导致氯化氢难以平衡并威胁公司的核心产业。生产单元运行稳定。

氟化学和氯碱化学生产的氯化氢是一种不能直接回收生产的最简单,经济,环保的处理方法。它也是最常规的治疗方法。

因此,实施副产氯化氢酸生产项目,平衡公司副产氯化氢,对于确保公司核心工业氟化工生产设备的稳定运行具有重要意义。

采用国内成熟的制酸技术,采用三级吸收装置,配备1300~1800m3/h的循环水装置。

建设4套单膜加工制酸系统,HCL容量2600~3000Nm3/h,预留2套位置;该项目的酸性部分建在电化学厂氯化车间的原AC工厂内;按20万吨/年计算生产的盐酸,计划建设1万立方米盐酸的储存量,并储存10000立方米的储存量。

该项目固定资产投资2950万元。该项目的实施主要是为了保证公司氟化工设备的高负荷运行,间接效益显着。

该项目对平衡公司副产氯化氢,确保公司核心工业氟化工生产设备的稳定运行,满足公司的发展需求具有重要意义。间接利益是重要的。这项投资不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

该公司的离子膜烧碱II相NCH电解槽于2004年9月投产。2005年8月“7 + 6”改造后,总产能达到13万吨/年。在后期,每个电源槽的单元槽的电压和功耗都在增加,单元槽电极需要尽快重新涂覆或更换。

普通电槽的零间距修改是近年来刚刚引入的一项新技术,被纳入国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类别。该技术已成功应用于电化学装置中I-离子膜烧碱I相NCS电解槽的改造。与重新转换为普通电槽相比,具有投资省,节能效果明显,操作方便,控制稳定,安全可靠等优点。

因此,采用零间距电槽新技术,我公司离子膜烧碱二相NCH电解槽的节能改造是确保安全生产,降低烧碱装置能耗的有效措施。产品,提高产品竞争力。

将6相II高密度NCH电解槽完全转化为零极(NCZ)电池,整体更换电池槽的阳极电网,在原有的活性阴极网上加入弹性电导体网络表面。更换胶片并修改一些工艺管道。

项目总投资3990万元。根据目前电槽的交流电耗和13万吨/年离子膜烧碱的生产能力,改造后可节省2139万元/年,即576万元/年。

零间距(NCZ)槽的改造将分阶段进行改造,所有改造将在2013年底完成。

该项目的实施可以有效消除安全隐患,确保公司离子膜烧碱装置安全稳定运行,降低烧碱装置产品的能耗,提高产品竞争力,具有良好的经济效益和社会效益。这项投资不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的规定,第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于日常性关联交易2011年度计划执行情况和2012年度计划的议案》,公告如下:

公司股东大会批准的2011年度相关采购总额为17220万元,相关销售总额为337.54百万元,相关服务总额为19699万元,计划总允许金额为15%。也就是说,年度常规关联交易金额计划总计19.21亿元--25.99亿元。

2011年,实际发生的相关采购总额为19.22亿元,相关销售总额为4.65亿元,相关设备采购和服务总额为2.5亿元(注:通过购买1.51亿元)投标)。人民币263.7亿元,超过预计上限25.99亿元人民币超过0.38亿元,超支的主要原因是:

1,为降低工程造价,公司采用招标方式设备安装工单位。本期间,巨化集团有限公司,巨化集团工程有限公司和浙江工程设计有限公司通过招标方式向公司提供建设安装服务和工程设计服务,总额为15050.96万元,比去年同期增加0.93。 1亿元。

2,公司生产经营规模扩大,营业收入由2010年的54.86亿元增加到2011年的82.12亿元,增长49.68%。对水,电和原材料采购的需求增加,导致关联方交易量增加。

(1)相关采购总额预计为2,206,083,400元,占公司经营成本的35.14%

1,预计2012年巨化集团生产经营所需的水,电,蒸汽,辅料数量为1,695,292,400元。

2.浙江巨化碳化钙有限公司购买电石预计2012年将达到2017.72万元。

3,浙江巨化化工矿业有限公司生产经营所需的铁矿石预计2012年将达到人民币8500万元。

4. 2012年浙江金菊化工有限公司购买甲醇和半水煤气预计为27,879,380元。

1.预计2012年巨化集团及其子工厂的液体碱,氢等产品销售额将达到人民币1.775亿元。

2,2012年浙江巨通化工物流有限公司铁矿石渣等产品销售额预计为7500万元。

3,2012年浙江巨化新联化工有限公司盐酸等产品销售额预计为3000万元。

4,2012年浙江格瑞新材料有限公司含氟聚合物及其他产品的销售额预计为2500万元。

5,2012年浙江金华新材料有限公司的VCM,乙炔等产品销售额预计为1400万元。

6,2012年浙江金菊化工有限公司的硫酸,液体碱等产品销售额预计为1400万元。

7. 2012年浙江巨化集团进出口有限公司141b及其他产品的销售额预计为1000万元。

8,预计2012年巨化集团有限公司液碱及其他产品销售额将达到1000万元。

9,2012年浙江鄞州巨泰建材有限公司氟石膏等产品销售额预计为800万元。

10,2012年浙江巨化化工矿业有限公司液氯等产品销售预计600万元。

1.委托巨化集团污水处理厂处理工业废水,预计2012年支付的污水处理费为965万元。

2.向巨化集团有限公司出租土地。预计2012年支付的土地租赁费用为255万元。

3. 2012年支付给巨化集团材料设备分公司的代理设备费估计为240万元。

4.委托浙江工程设计有限公司工程设计,项目可行性报告编制等。预计2012年设计费用支付额为1800万元。

5,委托浙江南方工程建设监理有限公司等工程监理。预计2012年支付的工程监理费用金额为300万元。

6.委托巨化集团工程有限公司设备安装,工程施工等。预计2012年处理费和建设费将达1.5亿元。

7,2012年浙江巨化集团进出口有限公司产品代理费预计为950万元。

在上述关联交易计划中,由于年产量,生产品种和市场价格的变化,关联交易总额将在20%以内变化。

1,基本情况:巨化集团是浙江省国有资产授权经营单位,法定代表人杜世元注册资本9.66亿元。经营范围:化肥,化工原料及制品,化纤,医药原料,中间体及成品,机电设备,金属材料,建筑材料,矿产品,包装材料,针纺织品,服装,食品,文化及体育用品,电源。公司注册地:浙江省杭州市江城路849号,主要生产经营地点:浙江省沧州市科城区。

2,与公司的关系:本公司控股股东拥有本公司459,069,808股股份,占本公司股份总数的51.84%,符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3节的要求( 1),是公司的关联法人。

3,预计2012年与公司的日常关联交易总额为188,739,240元。

1.基本情况:法定代表人:王卫星,注册资本:3500万元。经营范围:化肥氮肥生产,化工原料及产品,劳保产品,燃气产品;非标设备制造和安装。地址:浙江省漳州市绥化。

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《股票上市规则》,是本公司的关联法人。

3,预计2012年与公司的日常关联交易总额为2017.72万元。

1.基本情况:法定代表人:史志荣,注册资本:2800万元。经营范围:黄铁矿,闪锌矿,方铅矿,黄铜矿,精细化学品,医药中间体,农药中间体,工业设备的生产,安装和维护。地址:浙江省龙游县溪口镇

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《股票上市规则》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:王凤涛,注册资本:3.5亿元。经营范围:年产尿液:13万吨液氨,20万吨氨水,16万吨工业甲醇,3.4万吨工业甲醛溶液,5000吨工业甲酸,2000吨纯氩,5130吨液体氧气,食品级二氧化碳4.5万吨,液氮3万吨,乌洛托品4800吨,氧气2314吨,氮气225吨,氩气964吨,多种气体40吨,硫磺(副产品)(以上经营范围经营)持有效许可证);尿素,碳酸氢铵的生产和销售。地址:浙江省郴州市柯城区巨化中央大道251号2楼

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股股东,但其董事长由本公司控股股东委任,并符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定[0x9A8B ]并且是本公司的相关法人。

3,预计2012年与公司的日常关联交易总额为29,279,800元。

1.基本情况:法定代表人:胡伟勇,注册资本:500万元。经营范围:持牌业务项目:货运:一般货物运输(《股票上市规则》有效期至2014年1月29日);票据管理:丙酮,甲醇,甲基,氯仿,盐酸,氢氟酸,硫酸,硝酸,氢氧化钠,甲酸,三氯乙烯,氨,硫磺粉,次氯酸钠,氯仿,苯酚,甲醛,氯乙烯,三氯氟甲烷,二氯二氟甲烷,氯二氟甲烷,甲基氯,笨,二甲氧苄,环己酮,液氨,液体二氧化硫,四氟乙烷,碳化钙,六亚甲基四胺(《道路运输经营许可证》有效期至2012年12月5日)。一般业务项目:化学原料及产品(不含危险化学品,前体化学品,监测化学品),金属材料及制品,建筑材料,非金属矿产及产品(不含国家特殊批准项目),焦炭销售:人力资源处理服务。 (以上业务范围不包括国家法律法规禁止,限制和许可的项目。)地址:漳州市柯城区巨化北216号1号楼。

2,与公司的关系:公司控股股东控股公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《危险化学品经营许可证》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:徐炳发,注册资本:1000万元。经营范围:氯化钙系列产品,纯碱,硅酸钠,次氯酸钠系列,酞菁蓝有机颜料系列产品,颜料中间体,复合袋纸袋,服装,通用劳保产品等。地址:漳州市绥化北路浙江省城市

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《股票上市规则》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:王树华,注册资本:1亿元。经营范围:一般业务项目:新型氟塑料材料的研发;氟塑料产品的生产和销售;化学产品(不包括危险化学品和前体化学品),矿产品销售;外资;咨询;进出口货物(法律法规规定的限制除外,应当许可经营许可证)。 (以上业务范围不包括国家法律法规禁止,限制和许可的项目。)地址:漳州市科城区北二路62号(浙江鄞州中俄科技合作园区)高新技术产业园区)。

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《股票上市规则》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:谢方友,注册资本:7000万元。经营范围:许可经营项目:异丁氧基乙烯,固体羟胺硫酸盐生产(可操作《股票上市规则》);一般业务项目:丁酮肟,氯醚树脂生产和销售;化学产品(不包括危险化学品和易于制造的化学品)销售建筑材料和润滑剂;外商投资(国家特殊规定除外);化学技术研发,咨询;进出口货物(法律法规除外,应当持牌照)。 (以上业务范围不包括国家法律法规禁止,限制和许可的项目。)地址:浙江省鄞州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5。

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《衢州市危险化学品生产、储存批准许可证》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:张国强,注册资本:2150万元。经营范围:许可范围:经营项目:危险化学品批发(详见《股票上市规则》),煤炭销售(见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》,有效期至2013年6月30日),预包装食品销售(《煤炭经营许可证》,有效至2012年12月31日)一般经营项目:煤炭,黑色金属,重油(不含化学危险品),矿产品(国家法律法规除外,限制除外),炉料,机电产品,建筑材料,塑料,纺织品,服装,轻工产品,农副产品(食品除外)的销售;家用电器回收(不包括加工);物流信息咨询;进出口业务的运作(详见《食品流通许可证》)。地址:杭州市江城路849号

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《中华人民共和国进出口企业资格证书》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:王小林,注册资本:120万元。经营范围:硫酸,氢氧化钠,二氯二氟甲烷,氯二氟甲烷,甲醇,环己酮,过氧化氢,氟化,二氯甲烷,氯仿,三氯乙烯,四氯乙烯,销售盐酸,氢氟酸和次氯酸钠(现有储存场所仅允许储存硫酸,氢氧化钠,没有其他危险化学品)(有效期至2010年3月12日)(任何涉及许可证制度的证书)。地址:上虞经济开发区

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《股票上市规则》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:于旭春,注册资本:6875万元。经营范围:建筑材料销售;水泥生产和销售及相关技术咨询;销售电石渣,硫酸渣,粉煤灰,氟石膏,磷石膏;进出口货物(法律和监管限制除外,应取得许可。许可证以许可证经营。)地址:衢州市科城区巨化北216号1号楼。

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《股票上市规则》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:杨建民,注册资本:2000万元。经营范围:工程设计(详见业务《股票上市规则》),城市规划设计,市政工程,环境工程,电力工程设计,工程总承包及相关业务技术服务,技术开发,金属材料,化工产品(业务范围) )详见《工程设计证书》,有效期至2011年3月18日),建筑材料,机电设备,仪器仪表,包装材料,服装销售,咨询服务,建筑,机电设备安装。地址:杭州市江城路395号

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《危险化学品经营许可证》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:何斌,注册资金:300万元。经营范围:化工,石油工程监理,房屋建筑工程监理;市政公用工程监理;机电安装工程监理;工程造价咨询,项目预结算试验价格,施工咨询服务。地址:浙江省郴州市科城区巨华建筑公司三楼

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《股票上市规则》,是本公司的关联法人。

1.基本情况:法定代表人:赵巨生,注册资本:5000万元。经营范围:中高压容器,焊接气瓶,罐式容器制造,建筑工程,化工油建筑,防腐保温工程,钢结构工程,市政公用工程,起重设备安装工程,建筑装饰装修工程总承包,机电设备销售,压力管道安装,汽车货运,汽车维修,金属材料,建材,化工原料及产品,机电产品及配件。地址:浙江省沧州市巨化中央大街

2,与公司的关系:本公司控股股东的控股子公司符合上海证券交易所第10.1.3(2)条的规定《股票上市规则》,是本公司的关联法人。

上述关联方和公司长期相互供应化学原料,具有较强的履约能力,对公司坏账的可能性很小。

2012年相关采购,销售和服务计划基于公司及关联方签署的《股票上市规则》,定价政策和基础以市场价格为基础。

上述关联交易必须发生在公司的正常生产经营中。由于公司是一家多品种化工企业,资源配置高度协调,上述与关联方的交易可以充分利用关联方的资源和优势,为公司的生产经营服务,实现通过专业合作的优势。同时,补充和合理分配资源,避免与控股公司等相关方重叠,降低管理成本和采购成本,有助于提高公司生产经营的保护程度和生产的稳定性和安全性和操作。因此,公司的日常关联交易将在未来几年继续。

公司与关联方之间的交易受市场经济的一般条件限制。定价基于市场原则。交易风险可控,不会损害公司和非关联股东的利益。它对公司当前和未来的财务状况和经营业绩没有重大影响。

由于历史形成的多元化大规模生产分工和合作模式,公司目前不依赖水,电,蒸汽等资源供应和危险化学品铁路运输等关联方。关联交易遵循公平,公正,公开的原则,不影响公司的独立性。

1,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《日常生产经营合同书》。该公司的相关董事杜世元,王凤涛,李军,王利民逃避了对该提案的投票。八名董事投票并同意该提案。根据上海证券交易所的规定《关于公司日常性关联交易2011年度计划执行情况和2012年度计划的议案》,该提案已提交公司股东大会审议。

2,公司独立董事对上述日常关联交易计划进行了认真审核,并出具了独立意见。他们认为公司第五届董事会第十八次会议审议和表决程序《股票上市规则》符合《关于公司日常性关联交易2011年度计划执行情况和2012年度计划的议案》和《公司章程》的有关规定。相关董事避免对该提案进行投票。关联交易是公司保持安全稳定生产经营的必要条件,同意将提案提交公司股东大会审议。

3,监事会对上述公司日常关联交易计划进行了认真审核。认为公司董事会提议审议关联交易涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的,有利于公司安全稳定生产。公司,交易定价是市场原则。根据投票程序《上海证券交易所股票上市规则》,它不会损害公司和非关联股东的利益。同意将提案提交给公司股东大会审议。

4,关联交易有待公司股东大会批准,对交易感兴趣的关联股东将在股东大会上放弃对该提案的投票权。

经公司2011年第三次临时股东大会审议通过后,公司已于2012年1月1日至2014年12月31日期间与巨化集团签订《公司章程》。对于尚未签署的关联交易,该协议将由双方根据交易时的市场化原则签署。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

浙江绥化氟化工有限公司,宁波巨化化工科技有限公司,宁波聚益能源有限公司

为上述担保人提供的担保金额为300亿元人民币。其中:浙江绥化氟化工有限公司的担保金额为5000万元人民币,截至本公告年末提供的担保金额为人民币10,000元;宁波巨化化工科技有限公司担保总额19万元,截至本公告发布之日向其提供的担保金额为1243.25万元;宁波聚益能源有限公司提供的担保金额为6000万元,并于本公告日提供担保。金额为人民币0万元。

为了满足公司子公司运营和发展的需要,并安排公司及其子公司的融资和担保,根据公司2012年度预算,公司董事会第18次会议第18次会议同意, 0票反对,0票弃权,审议通过《生产经营合同书》,公司同意为2012年下列控股子公司的银行贷款提供连带责任担保:

共有1笔贷款担保,贷款银行为中国进出口银行浙江省分行,贷款类型为人民币融资,包括贷款,贸易融资等。担保金额为5000万元,担保期为一年。

共计4笔贷款担保总额1.9亿元。其中:(1)贷款银行为中国银行宁波分行,贷款类型为综合授信,包括本币和外币融资,担保金额为6000万元,担保期限为一年; (2)贷款银行为中国建设银行宁波分行镇海支行,贷款类型为综合授信,包括本币和外币融资,担保金额为人民币3,000万元,担保期限为一年; (3)贷款银行是中国的宁波分行,贷款类型为综合信贷,包括本币和外币融资。担保金额为5000万元人民币,担保期限为一年。 (4)贷款银行为中信银行宁波分行。贷款类型是综合信贷,包括本地和外币融资。担保金额为5000万元人民币,担保期限为一年。 。

共有1笔贷款担保,贷款银行为中国银行宁波大榭支行,贷款类型为综合授信,包括本币和外币融资,担保金额为6000万元,担保期为一年。

上述宁波聚益能源有限公司申请银行贷款的担保已提交公司股东大会审议。

授权公司总经理代表公司签订上述担保协议,并根据金融市场变化和上述子公司融资产品需求变化,在上述担保金额内进行调整。 。

截至本公告日,本公司及其子公司的对外担保累计金额为人民币119,670,000元,并无逾期担保。

根据《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述浙江绥化氟化工有限公司和宁波巨化化工科技有限公司的担保无需经公司股东大会批准。 ;为宁波聚益能源有限公司的担保,公司股东大会批准。

为本公司的控股子公司(持股比例为99.29%)。注册资金223,592,200元;企业类型是有限责任公司;法定代表人:周立珍;企业注册地址:郴州巨化集团公司;经营范围:特许经营项目:危险化学品(见《公司章程》)生产,储存,钢焊接气瓶检测。一般业务项目:经营进出口业务(详见外经贸部批准)。 (以上业务范围不包括国家法律法规禁止,限制和许可的项目)。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年末,公司总资产1,030,569,900元,负债196,734,100元,净资产1,103,834,900元,资产负债率15.12%;公司实现营业收入3,327,574,400元,净利润574,439,600元。

它是本公司的控股子公司(控制比率99.716%)。注册资金26,231,670元;企业类型是有限责任公司;法定代表人:徐胜来;公司注册地:宁波化工园区月津塘路501号;经营范围:一般业务项目:化工产品的研发;自营和代理进出口各种商品和技术,但国家限制或禁止的商品和技术除外。 (以上业务范围不包括国家法律法规规定的业务项目的禁止,限制和许可。)

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年末,公司总资产63646.88万元,负债11,007,400元,净资产526,728,800元,资产负债率17.28%;公司实现营业收入103,390,500元,净利润25,574,700元。

它是该公司的全资子公司。注册资本1000万元;企业类型是有限责任公司(法人所有);法定代表人:周立珍;企业注册地址:大榭开发区滨海南路103号219室;经营范围:许可经营项目:煤炭,二级压缩气体和液化气(1,1,1-三氟乙烷,氯化乙烯[抑制],氯甲烷,氯二氟甲烷,三氟甲烷,八氟环丁烷,六氟丙烷)3类易燃液体(2,2 - 二甲氧基丙烷,1,1-二氯乙烯[抑制],甲醇)4类易燃固体,自燃物品和湿可燃物(多聚体甲醛)6类毒物和传染性物质(氟化铵,苯胺,四氯乙烯,氯仿,二氯甲烷,三氯乙烯)第8类腐蚀性(氢氟酸,氢氧化钠溶液,甲醛)溶液的批发,硫酸,发烟硫酸,氟化氢(无水)(许可期内运行);一般经营项目:化工原料及产品,石油产品,五金,电器产品,机电设备及配件,包装材料,塑料制品,金属批发商品及建筑材料,个体经营或代理进出口业务的各种商品和技术,国家禁止或限制的除外。 (以上业务范围不包括国家法律法规禁止,限制和许可的项目。)

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年末,公司总资产5188.22万元,负债3953.93万元,净资产1174.29万元,资产负债率77.10%;公司实现营业收入19375.64万元,净利润174.29万元。

鉴于上述担保人均为本公司控股子公司,担保风险可控,上述担保均满足其经营和发展的需要。第五届董事会第五次会议的董事会有12票赞成,0票反对,0票弃权。通过《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》,批准了公司2012年度子公司以上银行贷款的连带责任担保。上述宁波聚益能源有限公司申请银行贷款的担保已提交公司股东大会审议。授权公司总经理代表公司签订上述担保协议,并根据金融市场变化和上述子公司融资产品需求变化,在上述担保金额内进行调整。 。

截至本公告日,本公司及其子公司的对外担保累计金额为人民币119,670,000元,并无逾期担保。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

公司继续为晋州公司提供融资担保,总担保金额为人民币173.69百万元,其中:流动性贷款担保人民币149.81百万元,担保期为一年;固定资产贷款担保2388万元,担保期4个。年。截至本公告日期,向其提供的担保金额为人民币119,670,000元。

公司第五届董事会第十八次会议以8票,0票反对,0票弃权获得通过。公司批准《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》并同意公司将继续为晋州公司提供融资担保。担保总额为17396万元,其中:流动资金贷款担保1498.1万元,担保期为1年;固定资产贷款担保2388万元,担保期4年。

该提案已提交给公司股东大会审议。如果担保经股东大会批准,公司总经理有权签署《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》并批准担保金额内的具体担保。

截至本公告日,本公司及其子公司的对外担保累计金额为人民币119,670,000元,并无逾期担保。

根据《银行贷款保证协议书》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本担保须经公司股东大会批准。

晋州公司的前身是该公司的合成氨厂,由山西晋城无烟煤矿业集团有限公司(以下简称“晋城煤业集团”),巨化集团公司,本公司及企业共同出资。管理层,于2008年5月。注册成立于16日。公司注册资本3.5亿元,其中:山西晋城无烟煤矿集团有限公司占35%,巨化集团公司占30%,公司占30%,公司管理5家。 %。注册地:浙江省衢州市柯城区巨化中央大道251号2楼。法定代表人:王凤涛。经营范围:液氨,氨,工业甲醇,工业甲醛,工业甲酸,纯氩,液氧,食品级二氧化碳,液氮,乌洛托品,氧气,氮气,氩气,多种气体,硫磺(副产品(以上业务范围由有效许可证经营);尿素和碳酸氢铵的生产和销售。

截至2011年底,晋州经审计总资产8.06亿元,负债总额5.57亿元(其中贷款总额39422万元,一年内到期负债总额为34225万元)。净资产24666万元,资产负债率为69.04%。 2011年,公司实现营业收入125.5492万元,净利润1046万元。

作为公司的控股股东,巨化集团有限公司持有晋州公司30%的股份。晋州公司董事长为巨化集团董事。因此,本担保构成本公司由控股股东关联方担保的关联交易。

公司继续为晋州公司提供融资担保,总担保金额为人民币173.69百万元,其中:流动性贷款担保人民币149.81百万元,担保期为一年;固定资产贷款担保2388万元,担保期4个。年。

鉴于晋州公司为本公司的股份制公司,并为本公司的生产提供甲醇,液氨,工业氨水和工业气体等原辅材料供应,上述担保为本公司的生产提供联合担保。主要股东按出资比例分配,有利于提高公司的融资能力。为满足正常经营和发展的需要,晋军公司的资产负债率为69.04%,符合公司的担保规定,公司承担的担保主要是一年期流动性担保,风险较小。第18次会议第18次会议同意,0票反对,0票弃权,审议批准《公司章程》,同意公司继续为晋州公司提供融资担保,担保总额为17396万元,其中:流动性贷款担保14,981万元,担保期限为一年;固定资产贷款担保2388万元,担保期4年。

该提案已提交给公司股东大会审议。如果担保经股东大会批准,公司总经理有权签署《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》并批准担保金额内的具体担保。

独立董事表达了以下独立意见:公司第五届董事会第十八次会议审议并表决[8x9A8B]的程序符合《银行贷款保证协议书》和《关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》及相关董事的有关规定。避免对提案进行投票。相关担保按照主要股东持股比例为参与公司提供融资担保,并同意将该建议提交公司股东大会审议。

公司监事会的意见:晋州公司是一家参与公司的公司。公司董事会审议通过了相关担保方案,并按照主要股东持股比例为参与公司提供融资担保,有利于提高参与公司的融资能力,会议正常的经营和发展需求,为公司提供稳定的原材料供应。根据投票程序《公司章程》,它不会损害公司和非关联股东的利益。同意将提案提交给公司股东大会审议。

截至本公告日,本公司及其子公司的对外担保累计金额为人民币119,670,000元,并无逾期担保。

1,2012年4月13日交易完成后,公司全体股东或授权代理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记;

(一)法人股东应当持有营业执照,股东账户,委托人委托书和代理人身份证的复印件。

2.自然人股东应当在身份证和股东户口登记;如果自然人股东委托代理人出席,代理人应当在委托书,客户的股东账户和代理人的身份证上登记。

3.报名时间和地点:2012年4月16日和17日(上午9:00-11:00,14:00-16:00),我们将在公司证券部门注册。

我特此委托(女士)先生代表我本人(单位)出席浙江巨化股份有限公司2011年度股东大会,并按照以下指示行使对会议决议的表决权:

如果该人(单位)未对上述提案的表决权作出具体说明,则视为委托人已将行使本次会议表决权的权利委托给受托人。

监事会及公司全体监事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

2012年3月12日,浙江巨化股份有限公司监事会向公司监事发出通知,以传真或书面形式召开第五届​​第八次会议。会议于2012年3月22日(星期四)上午在浙江省漳州市裕华宾馆第五会议室8号: 30举行。会议由监事会主席吴相刚先生主持。会议应该参加三个主管,并实际参加三个。会议根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定举行。会议作出如下决议:

2011年度报告编制和审核程序符合法律,法规,公司章程和公司内部管理制度; 2011年年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,包括该信息能够真实反映公司本年度的业务管理和财务状况;年度报告和年度报告摘要中包含的信息不包含任何虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。在本决议之前,没有发现参与编制和审查年度报告的人员违反了保密规定。

公司监事会根据《公司法》,《公司章程》及相关公司规定等相关法律法规对公司的标准业务进行了评估。监事会认为,2011年公司可以严格遵守国家多种法律法规和《公司法》,依法运作;公司董事会和管理层认真履行职责,决策程序合规;公司董事和高级管理人员勤勉尽责。负责,遵纪守法,恪守法律,认真执行股东大会和董事会决议,积极维护股东和公司的合法权益,不违反法律,法规,《公司章程》或损害公司和股东的利益。

报告期内,监事会对公司的业务和财务状况进行了检查,并审阅了公司的季度,半年度,年度财务报告和其他文件。监事会认为,报告期内,公司的财务行为严格按照有关法律法规和公司财务管理制度执行。天健会计师事务所有限公司对公司年度财务报告的审计意见客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内,监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为,公司已经开展了相应的特殊账户和特殊用途资金存放法律手续,并使用募集资金取代投资项目的自筹资金。公司不改变变相募集资金的使用,非法使用募集资金,损害股东利益。公司2011年募集资金的存款和实际使用符合《公司章程》,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关上市公司融资管理的有关规定,并符合有关规定。公司《公司章程》。

报告期内,公司以现金3230.6万元现金转让国际化工出口有限公司持有的浙江巨升氟化工有限公司25%股权;并以690.67万元的价格转入浙江冀州九洲。化工有限公司持有浙江泸州连州制冷剂有限公司45%的股权;由凯恩集团有限公司和富夏持有的浙江凯盛现金,分别按1064万元和1490.44万元的价格计算。氟化学有限公司10%和14%的股权;全资子公司浙江五洲连州制冷剂有限公司与控股股东的子公司浙江嵊州巨化气雾剂有限公司合并1,900,700元。

公司购买了巨化集团有限公司6项国有土地使用权,土地面积88,048.90平方米,交易金额260901万元。控股子公司浙江绥化氟化工有限公司购买了巨化集团有限公司全部4个拥有土地使用权,面积为152,883.30平方米,交易金额为45,268,500元。全资子公司浙江鄞州聚鑫氟有限公司购买巨化集团有限公司拥有的一项国有土地使用权,面积为9091.90平方米,交易金额为270.94万元;公司购买浙江巨化建华有限公司的国有土地使用权,面积31,118.10平方米,交易金额9,242,100元。

公司以人民币28,873,800元收购了F141b生产设备及其关联方浙江巨化钙业有限公司的子公司资产。

该公司通过公开拍卖以5,884,400元的价格出售了淘汰的PVC设备和原料除尘设备。通过上市,公司以2931.61万元的价格转让了公司的九鑫县九鑫电化学有限公司的股权。

上述事项的决策程序合法,交易价格公平合理,有利于公司整合相关资源,加强和拓展主营业务,不发现内幕交易,损害公司利益。和股东。

报告期内,公司关联交易按照有关法律法规和《证券法》审核通过,并按照股东大会或董事会批准或授权的有关协议和计划执行。定价客观公正,程序合规,交易过程反映了公平正义的原则,不损害公司和公司股东的利益。

2011年,公司积极调整产品结构,优化资源配置,确保安全稳定生产,扩大市场和内部管理,充分发挥产业链竞争优势,抓住氟化工业反弹机遇以及该公司产品的价格上涨。 。由于该公司的氟产品价格超出了公司的预期,该公司2011年实现的利润大大超过了该公司年初的预测。

IV。审核和批准《募集资金管理办法》

公司正常生产经营需要涉及关联交易提案审议和关联的关联交易,有利于公司安全稳定生产,交易定价是市场原则,审核和投票程序符合《公司章程》的规定,并且对公司和非关联没有损害。股东的利益。同意将提案提交给公司股东大会审议。

浙江金菊化工有限公司是本公司的股份制公司。公司董事会审议通过了相关担保方案,并按照主要股东持股比例为参与公司提供融资担保,有利于提高参与公司的融资能力,会议正常的经营和发展需求,为公司提供稳定的原材料供应。根据投票程序《关于日常性关联交易2011年度执行情况与2012年度计划的议案》,它不会损害公司和非关联股东的利益。同意将提案提交给公司股东大会审议。

公司根据国家有关法律,法规和规章的要求,结合公司自身实际,建立了一套比较完善的内部控制体系,基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节。 2011年,公司的内部控制管理系统得到有效实施,没有严重违反《公司章程》和公司的内部控制系统。截至2011年12月31日,公司的内部控制设计和运营有效。《公司章程》经公司董事会审议通过,真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况,公司监事会同意该报告。

公司对募集资金进行了专项账户存储和专项使用,并将募集资金事先用于取代投资项目中的自筹资金,并履行了相应的法律程序。公司不存在变更变相募集资金使用,损害股东利益的情况。没有非法使用募集资金。公司2011年募集资金的存款和实际使用情况符合《企业内部控制基本规范》,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关上市公司募集资金管理的规定,符合有关规定。公司《公司2011年度内部控制评价报告》。同意公司董事会发布的《证券法》。

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司于2011年10月1日更改了坏账准备计提坏账准备。该变更符合相关规定。会计准则的规定和公司的业务特点,能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果,有利于公司有效防范市场风险和资产风险。同意公司董事会发布的《募集资金管理办法》。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

浙江巨化股份有限公司第五届董事会第十八次会议以12票,0票反对,0票弃权获得通过,并通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将有关资料公布如下:

为了有效抵御和防范市场变化对公司生产经营带来的风险,提高公司抵御市场风险的能力,根据公司的实际情况,按照审慎经营的原则,有效预防资产风险,公司在公司第五届会议上有十五次。董事会审议通过了变更坏账准备的决定,并于2011年10月1日实施了计提坏账准备的应收账款账龄分析方法。

会计估计变更由本公司使用未来适用的方法计算。 2011年受影响的报告项目和金额如下:

公司独立董事对公司董事会第五次会议第十八次会议审议的《公司会计估计变更的说明》发表了以下独立意见:公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司变更会计根据投资组合估算2011年10月1日的坏账。债务准备应收账款的账龄分析方法。这种变化符合会计准则的相关规定和公司的业务特点,可以更准确地反映公司的财务状况和经营成果,有利于公司有效防范市场风险和资产风险。同意第五届董事会第十八次会议审议通过的《公司会计估计变更的说明》。

公司第五届监事会第八次会议以3票,0票弃权,0票反对。《公司会计估计变更的说明》,具体审议意见如下:公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司于2011年10月1日更改了会计估计中合并坏账准备的应收款项账龄分析方法坏账这种变化符合会计准则的相关规定和公司的业务特点,可以更准确地反映公司的财务状况和经营成果,有利于公司有效防范市场风险和资产风险。同意公司董事会发布的《公司会计估计变更的说明》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的会计估计作了特别说明。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)《公司会计估计变更的说明》(天健[2012] 144号)